Polícia Federal encontra cofre lotado de dinheiro vivo em operação que mira reduto de Lira

A investigação identificou ainda que foram realizadas, pelos sócios da empresa fornecedora e por outros investigados, movimentações financeiras para pessoas físicas e jurídicas sem capacidade econômica e sem pertinência com o ramo de atividade de fornecimento de equipamentos de robótica, o que pode indicar a ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores provenientes das atividades ilícitas.Nesta manhã, 110 policiais federais e 13 servidores da Controladoria Regional da União em Alagoas (CGU/AL) cumprem os mandados em Alagoas, no Distrito Federal, em Pernambuco, em São Paulo e em Goiás. Todos foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas.Além destas medidas, foi determinado o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados, no valor de R$ 8,1 milhões e a suspensão de processos licitatórios e contratos administrativos celebrados entre a empresa fornecedora investigada e os municípios alagoanos que receberam recursos do FNDE para aquisições de equipamentos de robótica.

Algumas dessas transações eram fracionadas em valores individuais abaixo de R$ 50 mil, com o fim aparentemente de burlar o sistema de controle do Banco Central/COAF. Em seguida às transações, eram realizados saques em espécie e entregas dos numerários aos destinatários.